NewsUA

БЕБ викрило `конвертаційний` центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн

БЕБ викрило `конвертаційний` центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.


Фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну діяльність центру конвертації. Зокрема, він використовував фіктивні підприємства, допомагав реальному сектору економіки приховувати і переводити в готівку прибуток. Про це повідомила прес-служба БЕБ у понеділок, 19 вересня.
Орієнтовна сума скоєних тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд. грн.
Правоохоронці встановили: посадові особи Держгеокадастру одного з районів Київської області, зловживаючи службовим становищем, незаконно ухвалювали рішення про передачу земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.
Співробітники БЕБ провели вісім санкціонованих обшуків у приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.
В одному із офісів вилучено 346 печаток суб`єктів господарювання. Серед них є нерезиденти, офшорні компанії. Також було вилучено реквізити, боєприпаси та вибухові речовини.
Під час обшуків також виявили печатки благодійних організацій. Вони перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.
Земельні ділянки, загальною площею 209 га, які розташовані в межах зазначеної ОТГ, заарештовані районним судом міста Києва.
БЕБ раніше заявило, що з початку війни загальна сума валютних коштів та цінностей, вивезених резидентами та нерезидентами України до країн Європейського Союзу, досягла трьох мільярдів євро.